Гулькевичским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей.

Они признаны виновными по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В суде установлено, что в составе организованной группы без регистрации в качестве юридического лица – кредитной организации, в отсутствии лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковской деятельности, в целях извлечения преступного дохода в особо крупном размере, осуществлены банковские операции по счетам подконтрольных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, вследствие чего извлечен доход более 40 млн рублей.

Вступившим в законную силу решением суда им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Указанное явилось основанием для обращения прокурора района в суд с исковым заявлением к осужденным гражданам о взыскании денежных средств, полученных преступным путем.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судом по делу приняты обеспечительные меры.